重慶搗年涉百億交易跨境網博集團拘3800人 主犯菲律賓回國自首

內地重慶警方歷時3年多偵查時間，於日前偵破一個被公安部列為跨境賭博全國「十大犯罪集團」之一的「DC」集團。經調查發現，於2009年成立的「DC」集團，期間利用旗下經營的七個網路賭博平台，吸引賭客註冊成為會員，賭客在平台上充值的賭資，最終經由地下錢莊洗錢轉移至境外流入集團帳戶。據悉「DC」集團年均交易流水逾100億元(人民幣、下同)，淨利達4億元，行動拘捕主要人員79人，代理人逾3,700人。而涉案姓呂主犯藏匿境外，中國公安部協調國際刑警組織發布紅色通報在全球通緝，姓呂主犯最終從境外乘機到重慶投案自首。

根據案情顯示，於2020年10月，內地公安機關接到有關網路賭博線索，循線偵查發現，該網路賭博平台隸屬菲律賓「DC」集團。集團創辦於2009年，主辦棋牌、老虎機等網路賭博業務，透過投放廣告、發展代理人員返佣等管道面向內地公民招賭、吸賭，滋生地下錢莊跨境洗錢等黑灰產業鏈。

公安部將該案列為部督案件，並指定重慶市公安局偵辦。重慶市公安局南岸區分局擔任主偵單位，抽調精幹警力成立專案組。經專案小組偵查，集團開設「千億」、「樂虎」等7個網路賭博平台，在中國境內發展多家研發、客服等關聯公司，並與境內外多家非法支付、地下錢莊等犯罪集團合作。

集團高峰時期員工多達800多人，以高薪誘導招募內地人員前往菲律賓，求職人員到達當地成為集團員工後，被收繳護照，限制人身自由。

據專案小組警察介紹，集團旗下網路賭博平台吸引賭客註冊會員充值，充值賭資由地下錢莊洗錢轉移至境外，流入集團帳戶。集團年均儲值流水達100億元、淨利4億元。

在公安部指揮下，專案組在全國30多個省份發起三批次集中收網拘捕行動，抓獲主要涉案人員79人、代理人員3,700多人，搗毀境內招賭、吸賭點位4,300多處，凍結涉案帳戶1.1萬多個、涉案資金超過3億元，打掉涉賭黑灰產企業7間、非法支付平台13個。

「DC」集團遭受重創，涉案人員悉數落網，但姓呂主藏匿境外，尚未歸案。公安部對此高度重視，將其列為跨境賭博全國「十大涉案逃犯」，協調國際刑警組織發布紅色通緝令，部署重慶公安機關積極開展警務合作，全力追逃追贓物。姓呂主犯最終妥協，從境外乘飛機到重慶投案自首。

姓呂主犯到案後，主動交代犯罪事實，退還贓物款，並配合警方全部關停集團旗下7個網路賭博平台，令該國長期盤踞菲律賓向中國境內招賭吸賭的特大跨境賭博犯罪集團徹底覆滅。